Asociado en Prevención del Lavado de Activos Sector Privado

El/la Asociado/a en Prevención del Lavado de Activos para el Sector Privado apoyará la recopilación, organización y sistematización de información técnica, así como la preparación de documentos de apoyo y el seguimiento de actividades relacionadas con la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), la Financiación de la Proliferación (FP) y sus riesgos asociados.

Responsibilities

• Apoyar la recopilación, organización y verificación de información relacionada con LA/FT/FP para la consolidación de insumos técnicos y documentales que contribuyan a la implementación de programas y proyectos, así como a la documentación de buenas prácticas aplicables a contextos nacionales, públicos y privados.
• Brindar apoyo en el monitoreo y seguimiento a programas y proyectos asignados.
• Apoyar en la recopilación, organización y verificación de información relevante relacionada con LA/FT/FP para la consolidación de insumos que apoyen las líneas de trabajo y prioridades técnicas definidas en el área.
• Apoyar la elaboración, difusión y aprobación de herramientas prácticas orientadas a apoyar la prevención del LA/FT/FP para el sector empresarial.
• Apoyar la recopilación y organización de información, así como la revisión documental, para la elaboración de recomendaciones sectoriales dirigidas a fortalecer la prevención del LA/FT/FP en las pequeñas, medianas y microempresas.
• Apoyar la generación de espacios de colaboración e interacción con actores relevantes, que contribuyan con el fortalecimiento de capacidades.
• Apoyar en la implementación de iniciativas, programas y proyectos nacionales y regionales orientados al fortalecimiento de capacidades del sector privado en materia de LA/FT/FP, mediante la preparación de materiales de apoyo, la consolidación de información y la elaboración de reportes de seguimiento.
• Apoyar al/a la Jefe de Área en la programación de actividades y elaboración de informes narrativos de proyectos, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos establecidos y al adecuado relacionamiento con socios estratégicos.
• Desempeñar otras funciones que puedan ser razonablemente requeridas, en consonancia con el alcance de los servicios y las responsabilidades descritas para el puesto.

Requirements

• Se requiere educación secundaria (o equivalente) con 6 años de experiencia relevante.
• Título Universitario preferiblemente en Derecho, Ciencia Política o afines, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública o áreas afines con 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia apoyando la implementación, seguimiento o fortalecimiento de sistemas de administración del riesgo de LA en el sector privadas.
• Experiencia en el diseño e implementación de jornadas de capacitación en materia de gestión de riesgos LA/FT/FP a entidades públicas o privadas.
• Conocimiento del marco normativo global y nacional en materia de prevención de LA/FT/FP.

Skills

• Risk Management Systems
• Anti-Money Laundering
• Terrorism Financing Prevention
• Proliferation Financing Prevention
• Training Program Development
• Training Implementation
• Regulatory Knowledge
• Private Sector Risk Assessment
• Data Collection
• Information Systematization
• Document Preparation
• Law Knowledge
• Political Science Knowledge
• Economics Knowledge
• Business Administration
• Industrial Engineering
• Public Accounting

Languages

Spanish, English